Washington (SIARAN AKHBAR - 9 Mei 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, pemberi pinjaman swasta yang tidak menyimpan deposit yang terletak di New York City, telah mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat untuk menyelesaikan tuntutan penipuan yang berkaitan dengan pinjaman perniagaan kecilnya sebesar $ 26.3 juta, Jabatan Kehakiman hari ini mengumumkan. Ciena dan anak syarikat, Pusat Pinjaman Perniagaan (BLC), sebuah syarikat pemberi pinjaman perniagaan kecil berlesen untuk memberi pinjaman dan pinjaman di bawah Seksyen 7 (a) Akta Perniagaan Kecil, didakwa telah mengemukakan tuntutan palsu untuk pembayaran atas pinjaman yang dibuat melalui Small Pentadbiran Perniagaan (SBA).
$config[code] not foundSBA, menerusi pelbagai program pinjaman, memberikan bantuan kewangan kepada perniagaan kecil dengan menjamin sehingga 85% daripada nilai pinjaman yang dibuat oleh pemberi pinjaman swasta. Penyelesaian hari ini menyelesaikan tuduhan bahawa Ciena dan BLC secara palsu memperakui bahawa mereka mematuhi peraturan SBA apabila mereka menyerahkan tuntutan untuk pembayaran atas pinjaman yang mereka berasal, underwrote, dan dilayani. Sesetengah pinjaman ini gagal dalam tempoh sejurus selepas ia dibuat hasil daripada Ciena dan BLC yang tidak mengambil kira peraturan SBA, peraturan, dan keperluan pengunderaitan. Pinjaman lain berasal dari bekas Naib Presiden Eksekutif BLC Patrick Harrington, atau pejabatnya, semasa masa jabatannya. Harrington mengaku bersalah terhadap konspirasi untuk menipu Amerika Syarikat dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara kerana peranannya yang menonjol dalam skim pinjaman penipuan, termasuk memalsukan dokumen pinjaman, menaikkan nilai harta, dan menggunakan pembeli jerami untuk terlibat dalam transaksi sham. Penyelesaian ini juga membuat tuduhan bahawa syarikat induk tertuduh, Allied Capital Corporation, bertanggungjawab atas tindakan anak-anak syarikatnya.
"Amerika Syarikat tidak akan bertoleransi penipuan dalam program pemberian pinjaman yang dirancang untuk membantu usaha kecil, yang sangat penting untuk ekonomi negara kita," kata Tony West, Penolong Jaksa Agung untuk Divisi Sivil Jabatan Keadilan. "Kami akan mengejar mereka yang berusaha mengambil keuntungan yang tidak adil dari program yang direka untuk membantu orang memulakan perniagaan dan mencari nafkah."
Penyelesaian itu berjumlah $ 26.3 juta, termasuk kredit untuk $ 18.1 juta yang dirundingkan sebelumnya dan dibayar kepada SBA, menyelesaikan tuntutan tuntutan yang difailkan oleh James R. Brickman dan Greenlight Capital Inc., di bawah peruntukan palsu, atau peruntukan pemberi maklumat, Tuntutan Salah Akta. Di bawah Akta Tuntutan Salah, warganegara swasta boleh mengemukakan tuntutan bagi pihak Amerika Syarikat dan berkongsi apa-apa pemulihan. Encik Brickman dan Greenlight Capital akan menerima $ 4.3 juta sebagai sebahagian daripada pemulihan kerajaan.
Pada 30 September 2008, Ciena dan beberapa anak syarikatnya memfailkan petisyen untuk kebankrapan di bawah Bab 11 Kanun Kebankrapan di Mahkamah Kebankrapan A.S. untuk Daerah Selatan New York. Penyelesaian yang diumumkan hari ini mesti diluluskan oleh Mahkamah Kebangkrutan.
"Hasil daripada kerjasama yang kuat antara peguam SBA, Pejabat Peguam Negara SBA, Jabatan Kehakiman dan Pejabat Peguam Negara di Atlanta dan New York, kami telah pulih sejumlah besar kerugian pinjaman yang berpunca daripada operasi Ciena," SBA General Peguam Sara Lipscomb berkata.
"Saiz bayaran ini menghantar mesej kuat bahawa kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan penipuan, sisa atau penyalahgunaan program SBA," kata Ketua Inspektor SBA, Peggy E. Gustafson.
Tindakan penguatkuasaan undang-undang ini sebahagiannya ditaja oleh Pasukan Petugas Penguatkuasaan Penipuan Kewangan. Pasukan petugas ditubuhkan untuk melancarkan usaha yang agresif, diselaraskan dan proaktif untuk menyiasat dan mendakwa jenayah kewangan. Ia termasuk wakil dari pelbagai agensi persekutuan, termasuk SBA, pihak berkuasa kawal selia, pemeriksa umum, dan penguatkuasaan undang-undang negeri dan tempatan yang, bekerjasama, membawa pelbagai sumber penguatkuasaan jenayah dan sivil yang kuat. Pasukan petugas sedang berusaha untuk meningkatkan usaha di seluruh cawangan eksekutif persekutuan dan, dengan rakan kongsi negara dan tempatan, menyiasat dan mendakwa jenayah kewangan yang penting, memastikan hukuman yang adil dan berkesan bagi mereka yang melakukan jenayah kewangan, membanteras diskriminasi dalam pasaran pinjaman dan kewangan, dan pulih hasil untuk mangsa jenayah kewangan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pasukan Petugas Penguatkuasaan Penipuan Kewangan sila lawati www.stopfraud.gov.
